泰和小貸(01915)宣布，經建議待股東於擬召開之股東特別大會上通過相關決議案後：(i) 柏萬林、柏莉、張翼、柏年斌及王春宏於股東特別大會結束後將不再擔任董事；(ii) 委任田真庸及黃敏為第七屆董事會之執行董事，任期將於2027年1月19日屆滿；(iii) 將張卓由第七屆會議之非執行董事調任為執行董事，直至第七屆會議結束；(iv) 委任魯齊為第七屆會議之非執行董事；及(v) 委任謝沛良及陳文駿為第七屆會議之獨立非執行董事。 張卓亦於2024年12月23日獲委任為董事會秘書。 另外，董事會決議於股東於將予召開的股東特別大會上通過相關決議案後，委任田真庸為董事會主席，直至第七屆會議結束。 (ST)

<匯港通訊>