美國司法部針對伊朗的非法資金網絡採取行動，紐約南區檢察官辦公室正式入稟提出民事訴訟，尋求沒收價值約6100萬美元的加密貨幣。美方指控該批資金透過黑市銷售受制裁的伊朗石油賺取，最終流向伊朗政府、軍方及伊斯蘭革命衛隊，用以資助相關軍事活動。 根據入稟狀，這宗案件涉及複雜的跨國洗錢網絡。伊朗當局被指利用位於中國等地的加密貨幣網絡，清洗超過15億美元的非法黑市收益。其中，兩間名為「匯盈信託」(Blessed Trust)與「Hexa Whale」的中國公司被點名，涉嫌透過加密貨幣交易平台幣安(Binance)的賬戶洗錢，將售油資金轉交伊朗代理人，並利用美國金融系統轉賬數千萬美元。市場數據顯示，中國是伊朗石油的主要買家，2025年平均每日進口約140萬桶伊朗原油，佔其海運出口量逾八成，華府此前已對部分參與交易的中國獨立煉油廠實施制裁。 面對執法行動，相關企業與機構已作出回應。幣安發言人強調，公司對違反制裁及非法活動採取零容忍態度，並未允許任何受制裁人士進行交易，將持續全力配合執法部門調查，並在發現風險時凍結帳戶。此外，穩定幣發行商Tether亦證實將配合美國執法要求，採取行動「銷毀」涉案地址內的加密貨幣代幣，並發行同等價值的新代幣交由美國政府保管。 (ST)
<匯港通訊>